证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2023-022
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第十八次会议于2023年3月30日以现场会议的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。
会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年度审计报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年度审计报告》。
（四）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2022年财务决算及2023年财务预算报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避情况：本议案涉及关联董事邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生、吴天
一先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披
露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十
八次会议决议公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认公司独立董事2022年度津贴方案》；
表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避情况：本议案涉及关联独立董事段竞晖先生、王强先生、薛军先生回避
表决。
（www.sse.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于部分董事及高级管理人员2023年度薪酬调整方案的议案》；
表决结果：同意 4票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避情况：本议案涉及关联董事邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生回避表
决。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司部分董事及高级管理人员薪酬调整方
案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况的报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
（十）审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事2022年度述职报告》。
（十一）审议通过《关于公司2022年日常关联交易情况以及2023年度拟发生关联交易的议案》；
表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避情况：本议案涉及关联交易,关联董事邓代兴先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度日常关联交易确认及2023年度拟发生关联交易情况的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《公司2022年内部控制评价报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2022年度内部控制评价报告》及《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 （十三）审议通过《关于续聘2023年度审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
（十五）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2022年年度利润分
配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于会计政策变更的公
告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于公司调整高级管理
人员的公告》。
（十八）审议通过《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉股份有限公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对
外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于2022年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2022年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（二十）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，董事会对照上市公司向特定对象发行A股股票的条件，对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证，认为公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件，同意公司2023年度向特定对象发行A股股票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。
（二十一）逐项审议通过《关于公司修订向特定对象发行A股股票方案的议案》
同意《关于公司修订向特定对象发行A股股票方案的议案》，具体内容如下：
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在获得上海证券交易所审核通过
以及中国证监会同意注册后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
本次向特定对象发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会、交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终具体发行对象将在本次向特定对象发行取得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后，按照《上市公司证券发行注册管理
查看PDF原文
