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603058 沪市 永吉股份


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603058:贵州永吉印务股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-30

603058:贵州永吉印务股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603058        证券简称:永吉股份    公告编号:2021-035

          贵州永吉印务股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

 (一)  股东大会召开的时间:2021 年 4 月 29 日

 (二)  股东大会召开的地点:贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼
    会议室
二、  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                301,395,071

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                        71.9192

 (三)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集,董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
 (四)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人,所有董事均出席了本次会议;

  2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,所有监事均出席了本次会议;

  3、 董事会秘书余根潇先生出席了本次会议,公司其他高管部分列席了本次
  会议。
三、  议案审议情况

(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2020 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例(%  票数  比例(%)

  A 股    301,395,071        100.00        0          0      0          0

2、 议案名称:《公司 2020 年年度报告及摘要》

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    301,395,071        100.00      0          0      0          0

3、 议案名称:《2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告》

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型        同意                反对              弃权

            票数    比例(%    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    301,393,071      99.9993      2,000        0.0007        0      0.0000

4、 议案名称:《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021
  年度薪酬方案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类          同意                反对              弃权

  型      票数    比例(%)    票数    比例(%  票数  比例(%)

  A 股    301,393,071      99.9993        2,000      0.0007        0      0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2020 年日常关联交易情况以及 2021 年度拟发生关联
  交易的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%  票数  比例(%  票数  比例(%)

  A 股      75,502,771    100.0000        0      0.0000        0      0.0000

6、 议案名称:《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%  票数  比例(%  票数  比例(%)

  A 股      301,395,071    100.0000        0      0.0000        0      0.0000

7、 议案名称:《关于聘任 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数  比例(%  票数  比例(%)

  A 股      301,395,071      100.0000        0      0.0000        0      0.0000

8、 议案名称:《公司 2020 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型          同意                反对              弃权


            票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    301,393,071      99.9993        0          0.0000  2,000      0.0007

9、 议案名称:《关于修订公司章程部分条款的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    301,393,071      99.9993        0          0.0000  2,000      0.0007

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号  议案名称  得票数          得票数占出席会议有 是否当选
                                      效表决权的比例(%)

10.01    邓代兴                301,393,071                  99.9993 是

10.02    黄凯                  301,392,471                  99.9991 是

10.03    余根潇                301,392,471                  99.9991 是

10.04    吴天一                301,392,471                  99.9991 是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号  议案名称  得票数          得票数占出席会议有 是否当选
                                      效表决权的比例(%)

11.01    段竞晖                301,393,071                  99.9993 是

11.02    王强                  301,392,471                  99.9991 是

11.03    薛军                  301,392,471                  99.9991 是

3、 关于增补监事的议案

议案序号  议案名称  得票数          得票数占出席会议有 是否当选
                                      效表决权的比例(%)

12.01    弋才伟                301,393,071                  99.9993 是

12.02    蒲永宁                301,392,471                  99.9991 是

(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意            反对          弃权

 序号                    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                  (%)        (%)        (%)

1      《公司 2020 年度董  43,570,871  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
        事会工作报告》

2      《公司 2020 年年度  43,570,871  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
        报告及摘要》

3      《2020年财务决算及  43,568,871  99.9954  2,000  0.0046      0  0.0000
        2021 年财务预算报

        告》

4      《关于确认公司董  43,568,871  99.9954  2,000  0.0046      0  0.0000
        事、监事及高级管理

        人员 2020 年度薪酬

        及 2021 年度薪酬方

        案

5      《关于公司 2020 年  24,688,771  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
        日常关联交易情况以

        及 2021 年度拟发生

        关联交易的议案》

6      《公司 2020 年度利  43,568,871  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
        润分配预案的议案》

7      《关于聘任 2021 年  43,568,871  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
        度审计机构及内控审

        计机构的议案》

8      《公司 2020 年度监  43,568,871  99.9954      0  0.0000  2,000  0.0046
        事会工作报告》

9      《关于修订公司章程  43,568,871  99.9954      0  0.0000  2,000  0.0046
        部分条款的议案》

10.01  邓代兴              43,568,871  99.9954

10.02  黄凯           
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