证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-022
贵州永吉印务股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事会第二十五次会议于2021年4月8日上午以现场会议的方式召开。会议应到董事6人，实到董事5人,独立董事段竞晖先生因公出差未能参加现场会议，授权独立董事王强先生代表参会。
会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年度总经理工作报告》。
（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司2020年度审计报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年度审计报告》。
（四）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。
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（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2020年财务决算及2021年财务预算报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。
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（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》；
表决结果：同意 3 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权0票。
回避情况:本议案涉及关联董事邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《关于确认公司独立董事2020年度津贴方案》；
表决结果：同意 3 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权0票。
回避情况:本议案涉及关联独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、王强先生回
避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况的报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。
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（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
（九）审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。
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（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。
该议案提交股东大会听取。
（十）审议通过《关于公司2020年日常关联交易情况以及2021年度拟发生关联交易的议案》；
表决结果：同意 4 票，回避2 票，反对 0 票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度日常关联交易确认及2021年度拟发生关联交易情况的公告》和《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的事前认可意见》。
回避情况:本议案涉及关联交易,关联董事邓代兴先生、段竞晖先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2020年内部控制评价报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。
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（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2020年度内部控制评价报告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。
（十二）审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。
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（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2020年利润分配预案的公告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘2021年度审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。
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（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的事前认可意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。
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（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
（十五）审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留部分第二期解除限售条件成就的议案》；
表决结果：同意 4 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权0票。
本激励计划的激励对象黄凯先生、余根潇先生为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。
（十六）审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 6 票，，反对 0 票，弃权 0 票。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。
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（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。
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（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2021年4月9日
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