证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2020-010
贵州永吉印务股份有限公司
关于 2019 年利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（税前），共计派发现金股利约 51,000,000.00 元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的规定，2019 年公司累计使用自有资金 32,884,000.06 元回购股份，合并计算后本年度公司现金分红的总额为 83,884,000.06 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 59.39%，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司股份回购期限届满，已回购股份注销处理完毕,故本次分红预案不存在差异化分红现象。
本分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议，且需经出席股东大会所持表决权的 2/3以上通过。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表 2019 年度归属于上市公司普通股股东的净利润 141,238,121.13 元。本次董事会拟定的公司 2019年度利润分配预案：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 1.20 元（税前），共计派发现金股利约 51,000,000.00 元。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年公司累计使用自有资金 32,884,000.06 元回购股份，合并计算后本年度公司现金分红的总额为 83,884,000.06 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率59.39%,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况：
本公司于 2020 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见：
我们认为：公司根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。鉴于公司2019 年已实施的股份回购纳入现金分红测算，公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和可持续发展的需要，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见：
公司于 2020 年 4 月 17 日召开第四届监事会第九次会议审议通过了《公司关
于 2019 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司本次利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，
有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。
二、风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明：
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
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