603057 沪市 紫燕食品

证券代码：603057          证券简称：紫燕食品      公告编号：2024-046
          上海紫燕食品股份有限公司

        第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2024 年 8 月 6 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。

  本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《2024 年半年度利润分配方案》

  公司 2024 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），以公告日公司总股本为 41,426.05 万股计算，本次拟派发现金红利为 124,278,150 元。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度利润分配方案公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      上海紫燕食品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 17 日