603056 沪市 德邦股份

证券代码：603056      证券简称：德邦股份      公告编号：2021-066
            德邦物流股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2021 年 8 月 3 日向全体
监事以专人送出方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，并于 2021 年 8月 10 日在公司会议室以现场方式召开。经半数以上监事共同推选，本次会议由龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第五届监事会主席的议案》
    德邦物流股份有限公司已选举产生公司第五届监事会成员。根据《公司法》及《德邦物流股份有限公司章程》的规定，监事会同意选举龚雪婷女士为公司第五届监事会主席，简历见附件。

    公司监事会主席任期三年，与第五届监事会任期相同。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    德邦物流股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会
          2021 年 8 月 11 日
附件：监事会主席候选人简历及情况介绍

  龚雪婷，女，1992 年 1 月出生，先后取得湖南大学会计学学士学位、英国北
安普顿大学会计与金融一等荣誉学士学位、英国约克大学会计与金融管理优秀硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年至今历任上海德邦物流有限公司审计员、财务高级经理、总监、高级总监。2018 年 8 月至今担任本公司监事会主席。