证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2021-034
德邦物流股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行 A 股股票事项，公司注册资本、股本总数发生了变动，且为了进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会席位由 7 人增加至 8 人。公
司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订
<德邦物流股份有限公司章程>的议案》，同意对《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。
一、公司注册资本及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕612 号）核
准，公司 2021 年 4 月非公开发行股票 66,957,470 股，相应新增股本 66,957,470
股；2021 年 4 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成本次非公开发行新增股份的登记、托管及限售手续，公司注册资本因此由人民币 960,000,000 元增至人民币 1,026,957,470 元。
二、增加董事会席位情况
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会席位由 7 人增加至 8 人。
三、本次《公司章程》修订情况
依据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及法规性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 6 条 第 6 条
公司注册资本为人民币 96,000 万 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 1,026,957,470 元。
第 19 条 第 19 条
公司的股份总数为 96,000 万股，全 公司的股份总数为 1,026,957,470
部为普通股。 股，全部为普通股。
第 107 条 第 107 条
董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 董事会由 8 名董事组成，设董事长
人，副董事长 1 人，非独立董事 4 名， 1 人，副董事长 1 人，非独立董事 5 名，
独立董事 3 名。 独立董事 3 名。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。
该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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