证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2020-036
德邦物流股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 808,350,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
84.2032
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，其余董事因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度银行授信及担保额度预计
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 801,784,272 99.1877 6,566,531 0.8123 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘德邦物流股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司 2020 年度使用自有资金进行委托理
财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 802,658,079 99.2958 5,692,724 0.7042 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪
酬与考核管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,331,923 99.9977 18,880 0.0023 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,348,403 99.9997 2,400 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,128,858 99.8158 136,800 0.1842 0 0.0000
12、 议案名称：《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,128,858 99.8158 136,800 0.1842 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第
二期员工持股计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 74,128,858 99.8158 136,800 0.1842 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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