证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-071
浙江台华新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第五届董事会第一次会议于2023年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
推选施清岛先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》推选产生第五届董事会各专门委员会构成如下：
委员会 主任委员 委员 委员
战略委员会 施清岛 沈卫锋 蔡再生
审计委员会 周夏飞 王瑞 吴谨造
提名委员会 王瑞 施清岛 蔡再生
薪酬与考核委员会 蔡再生 沈卫锋 周夏飞
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任沈卫锋先生为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任施华钢先生、丁忠华先生、陈东洋先生、高玲女士为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任李增华先生为公司财务总监，任期至第五届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任栾承连先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附件：相关人员简历
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十四日
附件：相关人员简历
施清岛先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理，现任公司董事长、吴江福华织造有限公司董事长、台华新材（江苏）有限公司董事长，浙江嘉华特种尼龙有限公司副董事长、江苏欧索软件有限公司副董事长、浙江嘉华再生材料有限公司副董事长，台华实业（上海）有限公司执行董事，嘉兴市创友投资管理有限公司执行董事兼总经理，嘉兴市全知投资管理有限公司董事，嘉兴嘉润丰投资管理有限公司董事，上海全通投资管理有限公司监事。
施清岛先生为公司实际控制人之一，截至本公告日，其直接持有公司股票57,803,468 股，持有嘉兴市创友投资管理有限公司 100%股权，嘉兴市创友投资管理有限公司持有公司股票 150,259,011 股。与董事施梓钜先生为父子关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
沈卫锋先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任台华
特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理，台华新材（江苏）有限公司董事、总经理，嘉兴市华昌纺织有限公司执行董事、经理，嘉华再生（江苏）有限公司董事长、董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事长，台华高新染整（嘉兴）有限公司董事长，嘉兴华南投资管理有限公司执行董事，浙江嘉华特种尼龙有限公司董事、浙江嘉华再生材料有限公司董事，嘉兴华南置业管理有限公司监事，台华实业（上海）有限公司总经理。
截至本公告日，沈卫锋先生持有嘉兴华南投资管理有限公司 100%的股权，嘉兴华南投资管理有限公司持有公司股票 128,230,200 股。与公司董事沈俊超为父子关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
吴谨造先生，1971 年 3 月出生，中国澳门籍。曾任台华特种纺织（嘉兴）
有限公司副总助理。现任公司董事、公司副总助理、浙江嘉华再生材料有限公司董事长兼总经理，台华织造（江苏）有限公司董事长、台华染整（江苏）有限公
司董事长，台华新材（江苏）有限公司董事，台华实业（上海）有限公司监事、浙江台华安全防护科技有限公司监事。
截至本公告日，吴谨造先生未持有公司股份。吴谨造先生与公司董事吴谨卫先生为兄弟关系，是公司实际控制人之一施秀幼之子。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
王瑞先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现任天津工业大学纺织学院教授（2022.11 已退休），公司独立董事，山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，王瑞先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
蔡再生先生，1965 年 5 月出生，中共党员，博士。曾任复旦大学博士后，
美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现任东华大学纺织化学与染整学科教授、博士生导师，公司独立董事，上海龙头（集团）股份有限公司独立董事、远信工业股份有限公司独立董事。
截至本公告日，蔡再生先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
周夏飞女士，1965 年出生, 中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1990 年起在浙江大学任教至今，现为浙江大学经济学院财政系副教授、硕士生导师、浙江省会计学会理事。现任百合花集团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，周夏飞女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
施华钢先生，1962 年 4 月出生，中国香港籍。曾任台华特种纺织（嘉兴）
有限公司销售经理、销售事业部经理等，现任浙江台华新材料股份有限公司副总经理，台华高新染整（嘉兴）有限公司监事，台华织造（江苏）有限公司董事兼总经理。
截至本公告日，施华钢先生未持有公司股票，为公司实际控制人之一施秀幼之女婿,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
丁忠华先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中共党员，高级经济师。曾任杭州华信合纤织造公司设备主管及长丝准备部主任，台华特种纺织（嘉兴）有限公司厂长，现任浙江台华新材料股份有限公司副总经理，嘉兴正德投资管理有限公司董事，台华织造（江苏）有限公司董事。
截至本公告日，丁忠华先生直接持有公司股票 77,000 股，持有嘉兴正德投资管理有限公司 69.90%股权，嘉兴正德投资管理有限公司持有公司股份 549,100股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
陈东洋先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级经济师。曾在昆山华成织染有限公司工作，曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司生产厂长，台华高新染整（嘉兴）有限公司销售经理，现任台华高新染整（嘉兴）有限公司副董事长、总经理，嘉兴普亚投资管理有限公司董事，台华高新染整（江苏）有限公司总经理、董事。
截至本公告日，陈东洋先生持有公司股票 48,400 股。与公司董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
高玲女士,1983 年 7 月出生,中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾
任浙江台华新材料股份有限公司联合采购中心经理，浙江嘉华特种尼龙有限公司销售经理、副总经理、运营事业部总经理，现任浙江嘉华特种尼龙有限公司嘉华事业群常务副总经理，嘉华再生尼龙（江苏）有限公司董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事、总经理。
截至本公告日，高玲女士持有公司股票 46,400 股。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
李增华先生，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。曾任江苏省农药研究所股份有限公司总经理助理，吴江福华织造有限公司财务总监，浙江台华新材料股份有限公司董事会秘书，现任浙江台华新材料股份有限公司财务总监，台华新材（江苏）有限公司监事主席，嘉兴市华昌纺织有限公司监事，嘉兴市伟荣供热有限公司监事，嘉华再生尼龙（江苏）有限公司监事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司监事，台华织造（江苏）有限公司监事，台华染整（江苏）有限公司监事。
截至本公告日，李增华先生直接持有公司股票 63,360 股，持有嘉兴嘉润丰投资管理有限公司 4.55%股权，嘉兴嘉润丰投资管理有限公司持有公司股份958,260 股，持有嘉兴市全知投资管理有限公司 2.43%股权，嘉兴市全知投资管理有限公司持有公司股份 3,316,467 股。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规
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