证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2021-059
浙江台华新材料股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日召
开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<浙
江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》。第四届监事会第六次会议审议通过了《关于<浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露
了《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
公司于 2021 年 6 月 29 日至 2021 年 7 月 8 日在公司官网对本次拟激励对象的姓
名和职务进行了公示，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期
满，公司监事会未收到对拟激励对象提出的异议。2021 年 7 月 10 日，公司在上
海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江台华新材料股份有限公
司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-052）。
3、2021 年 7 月 15 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
<浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《浙江台华新材料股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-055）。
4、2021 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会
第七次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了审核并发表了同意的核查意见。
二、调整事由及调整结果
《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》已经 2021 年
第二次临时股东大会审议通过，两名激励对象因个人原因一人放弃拟授予的部分限制性股票，另一人放弃全部拟授予的限制性股票。鉴于上述情况，公司董事会根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划限制性股票首次授予的激励对象人数由 106 人调整为 105 人，前述激励对象放弃的股票数量调整到预留部分。本次激励计划拟授予的限制性股票数量仍为 7,293,188 股，其中，首次
授予部分由 6,469,000 股调整为 6,399,000 股，预留授予部分由 824,188 股调整
为 894,188 股。
本次调整内容在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予数量的调
整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，调整后的首次授予激励对象不存在禁止获授的情况，激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们一致同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。
五、监事会的意见
鉴于两名激励对象因个人原因一人放弃拟授予的部分限制性股票，另一人放弃全部拟授予的限制性股票。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司本次激励计划限制性股票首次授予的激励对象人数由 106 人调整为 105 人，本次激励计划首次授予限制性股票数量由 6,469,000 股调整为 6,399,000 股。
监事会认为：调整后的激励对象均具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量。
六、律师法律意见书的结论意见
公司本次调整和授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次授予事项授予日的确定已经履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；公司尚需按照相关规定办理本次授予的授予登记手续及履行相应的信息披露义务。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十日
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