证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2019-018
浙江台华新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届董事会第十二次会议于2019年03月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年03月13日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《独立董事2018年度述职报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-020号公告。
8、审议通过了《2018年年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
9、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为344,603,844.38元。截止2018年12月31日，公司可供股东分配利润1,161,555,068.11元，母公司可供股东分配利润434,498,282.28元。综合考虑后，董事会拟以2018年12月31日总股本547,600,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利2.00元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。共计向股东派发现金109,520,000.00元，转增股票数为219,040,000股。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
10、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-021号公告。
11、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-022号公告。
关联董事施秀幼、施清岛、沈卫锋回避表决
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-023号公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-024号公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-025号公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
15、审议通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》；
公司对2018年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作表示满意，根据公司法和公司章程的有关规定，公司决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。提请股东大会授权公司董事长、总经理协商确定与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的合同及报酬事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》；
公司拟定于2019年04月22日召开2018年年度股东大会，具体内容详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-026号公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
2019年03月26日
