证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-013
成都燃气集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司
总部大楼 2 楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 725,403,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 81.6078
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书郭诚先生出席会议；其他未担任董事的高级管
理人员 6 人和见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
6.01、议案名称：与成都城投集团所属的其他关联企业 2023 年度日
常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 397,402,897 99.9997 800 0.0003 0 0.0000
6.02、议案名称：与华润燃气所属的其他关联企业 2023 年度日常关
联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
6.03、议案名称：与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2023
年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情
况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
6.04、议案名称：与成都千嘉科技股份有限公司 2023 年度日常关联
交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
6.05、议案名称：与其他关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
7、议案名称：关于 2023 财务决算和 2024 年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
8、议案名称：关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 723,557,166 99.7454 1,846,531 0.2546 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于 2023 年度利润
5 5,283,859 99.9848 800 0.0152 0 0.0000
分配预案的议案
与成都城投集团所属
的其他关联企业2023
年度日常关联交易执
6.01 5,283,859 99.9848 800 0.0152 0 0.0000
行情况及 2024 年度
日常关联交易预计情
况
与华润燃气所属的其
他关联企业 2023 年
6.02 度日常关联交易执行 5,283,859 99.9848 800 0.0152 0 0.0000
情况及 2024 年度日
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