证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-035
成都燃气集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股
份有限公司总部大楼 2 楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 723,404,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.3828
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书郭诚先生出席会议；其他未担任董事的高级管理人员 6 人和
见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2023 年年报审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 723,404,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理章程备案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 723,072,722 99.9541 331,400 0.0459 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 723,072,722 99.9541 331,400 0.0459 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》——非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举王柄皓为 721,749,335 99.7712 是
公司第三届董
事会非独立董
事
4.02 选举殷小军为 721,749,335 99.7712 是
公司第三届董
事会非独立董
事
4.03 选举周昕为公 720,882,935 99.6514 是
司第三届董事
会非独立董事
4.04 选举刘军为公 721,749,335 99.7712 是
司第三届董事
会非独立董事
4.05 选举项君为公 721,644,135 99.7567 是
司第三届董事
会非独立董事
4.06 选举徐林为公 720,882,935 99.6514 是
司第三届董事
会非独立董事
4.07 选举宋雪雪为 721,749,335 99.7712 是
公司第三届董
事会非独立董
事
5、 《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》——独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举李华清为 721,841,654 99.7840 是
公司第三届董
事会独立董事
5.02 选举叶勇为公 721,841,654 99.7840 是
司第三届董事
会独立董事
5.03 选举陈浩文为 721,841,654 99.7840 是
公司第三届董
事会独立董事
5.04 选举李建勋为 721,841,654 99.7840 是
公司第三届董
事会独立董事
5.05 选举吴家正为 721,841,654 99.7840 是
公司第三届董
事会独立董事
6、 关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举霍志昌为 721,250,666 99.7023 是
公司第三届监
事会监事
6.02 选举赵青海为 721,250,666 99.7023 是
公司第三届监
事会监事
6.03 选举黎小双为 722,117,066 99.8220 是
公司第三届监
事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
2 关于修订《公司 2,953,684 89.9119 331,400 10.0881 0 0.0000
章程》并办理章
程备案的议案
4.01 选举王柄皓为 1,630,297 49.6272 0 0.000 0 0.000
公司第三届董
事会非独立董
事
4.02 选举殷小军为 1,630,297 49.6272 0 0.000 0 0.000
公司第三届董
事会非独立董
事
4.03 选举周昕为公 763,897 23.2534 0 0.000 0 0.000
司第三届董事
会非独立董事
4.04 选举刘军为公 1,630,297 49.6272 0 0.000 0 0.000
司第三届董事
会非独立董事
4.05 选举项君为公 1,525,097 46.4249 0 0.000 0 0.000
司第三届董事
会非独立董事
4.06 选举徐林为公 763,897 23.2534 0 0.000 0 0.000
司第三届董事
会非独立董事
4.07 选举宋雪雪为 1,630,297 49.6272 0 0.000 0 0.000
公司第三届董
事会非独立董
事
5.01 选举李华清为 1,722,616 52.4375 0 0.000 0 0.000
公司第三届董
事会独立董事
5.02 选举叶勇为公 1,722,616 52.4375 0 0.000 0 0.000
司第三届董事
会独立董事
5.03 选举陈浩文为 1,722,616 52.4375 0 0.000 0 0.000
公司第三届董
事会独立董事
5.04 选举李建勋为 1,722,616 52.4375 0 0.000 0 0.000
公司第三届董
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