证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-028
成都燃气集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度
并办理章程备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>并办理章程备案的议案》《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》《关于修订专门委员会议事规则的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、成都市国有资产监督管理委员会《关于进一步规范依法合规管理有关内容入公司章程的通知》的相关规定及要求，结合公司实际情况，对《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及“独立董事”和“合规管理”的相关章节进行修订（具体内容详见附表），并对部分治理制度《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》中部分条款进行相应修订（具体内容详见修订后全文）。
除附表列示修改条款外，《公司章程》的其他条款不变，条款序号相应调整。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次修订《公司章程》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会办公室办理上述事项涉及的章程备案等相关事宜。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日
附表：
《公司章程》修订对比
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第四条 加强对合规管理工作的组织领导，公司主
要负责人履行合规管理第一责任人职责，首席合
规官履行领导管理责任，纪检监察负责人履行监
督责任，领导班子其他成员履行“一岗双责”，党
委会、董事会、经理层成员应当积极支持、主动
/ 参与合规管理工作。合规管理部门牵头负责合规
管理工作，业务及职能部门负责本部门、本业务
领域合规管理工作，员工结合岗位职责，落实依
法合规管理各项规定，对自身经营管理活动范围
内所有业务事项和履职行为的合规性负责，主动
识别和防范业务合规风险，保障企业持续健康发
展。
/ 第五章 审计与合规管理
第三十九条 公司依据国家法律法规、监管规定、
行业准则和国际条约、规则进行合规管理，有效
防控合规风险。
第四十条 公司党委发挥领导作用，推动合规要求
在本企业得到严格遵循和落实，不断提升依法合
规经营管理水平。
严格遵守党内法规制度，党建工作机构在党
委领导下，按照有关规定履行相应职责，推动相
关党内法规制度有效贯彻落实。
第四十一条 公司董事会发挥定战略、作决策、防
风险作用，审议批准合规管理体系建设方案、合
规管理基本制度和年度报告，决定首席合规官的
/ 任免、合规管理部门设置及职责，研究决定合规
管理重大事项，完善合规管理体系并对其有效性
进行评价。
第四十二条 公司经理层发挥谋经营、抓落实、强
管理作用，拟订合规管理体系建设方案，经董事
会批准后组织实施，拟订合规管理部门设置、基
本制度、批准年度计划等，组织制定合规管理具
体制度；组织应对重大合规风险事件；指导监督
各部门和所属企业合规管理工作。
第四十三条 公司设立合规委员会 (可以与法治
建设领导机构等合署 )，统筹协调合规管理工作，
定期召开会议，研究解决重点难点问题，协调推
动合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等
修订前 修订后
相关管理体系协同运作。合规委员会主任应当由
企业主要负责人兼任，承担合规管理组织领导和
统筹协调工作。
第四十四条 公司设立首席合规官，不新增领导岗
位和职数，可由分管领导或董事会任命的公司高
级管理人员兼任，对企业主要负责人负责，领导
合规管理牵头部门开展合规相关工作，对企业重
大决策事项提出合规审查意见，向合规委员会、
董事会和经理层汇报合规管理重大事项，牵头应
对重大合规风险事件，指导所属企业加强合规管
理工作。
第四十五条 公司针对企业重点领域、重点环节以
及合规风险较高的业务，加强合规管理。重点突
出对公司治理、合同管理、市场交易、投资管理、
产权管理、资本运作、资金管理、债务风险、融
资担保、财务税收、工程建设、安全环保、产品
质量、劳动用工、知识产权、信息安全、数据合
规、商业伙伴、人员管理、礼品与商务接待、社
会捐赠与赞助，以及其他需要关注的重点领域的
合规管理。
第四十六条 公司建立健全合规管理协同运行机
制，重视合规工作与纪检监察、巡视巡察、审计
监督、财务监督、司法监督等有效衔接、形成合
规管理与法务管理、内部控制、风险管理等的协
同运作，避免交叉重复，提高合规管理效能。纪
检监察机构和审计、巡察、监督追责等部门依据
有关规定，在职权范围内对合规要求落实情况进
行监督。公司加强
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