证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2021-045
成都燃气集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 10 月
26 日以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面、电话、
邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
经审核,监事会发表意见如下:董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
能够公允地反映公司 2021 年 7-9 月的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
成都燃气第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日