证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2021-001
成都燃气集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021
年 1 月 5 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以
现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 12 月31 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
公司董事会收到车德臣先生的书面辞职报告，车德臣先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。
经审议，公司董事会同意聘任杨平先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2021-002）。
（二）审议通过了《关于成都液化天然气有限公司与成都市西汇投资有限公司成立合资公司的议案》
经审议，公司董事会同意全资子公司成都液化天然气有限公司（以下简称“液化公司”）与成都市西汇投资有限公司（以下简称“西汇公司”）以货币资金出资方式组建成立“成都成燃西汇新能源有限公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准，以下简称“合资公司”），从事成都市郫都区 LNG 加气场站建设和经营；分布式能源项目开发、建设、运营管理；合同能源管理；节能技术推广等业务。合资公司注册资本 5000 万元人民币，液化公司持股 51%，西汇公司持股 49%，双方根据实际项目需求进行分期注资。董事会同意液化公司开展后续出资协议及合资公司章程签署等相关事宜。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 6 日
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