证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2020-019
成都燃气集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2
楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 722,680,966
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.3015
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长罗龙先生主持。本次会议以现场方式和
网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人，因疫情防控原因，公司董事朱平、刘兆军、
薛乐群、陈秋雄以通讯方式出席会议；公司董事青倩因公出差，以通讯方式
出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，因疫情防控原因，公司监事霍志昌、黎小双
以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书熊莉娜出席会议；其他高管 8 人和见证律师 2 人列席情况，副总
经理陈季因工作原因请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,400,666 99.9612 256,800 0.0355 23,500 0.0033
2、 议案名称：关于 2019 年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,400,666 99.9612 256,800 0.0355 23,500 0.0033
3、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,400,666 99.9612 256,800 0.0355 23,500 0.0033
4、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,400,666 99.9612 256,800 0.0355 23,500 0.0033
5.00 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交
易预计情况的议案
5.01、 议案名称：与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业
2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 394,400,666 99.9289 256,800 0.0650 23,500 0.0061
5.02、 议案名称：与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 2019年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 434,400,666 99.9355 256,800 0.0590 23,500 0.0055
5.03、议案名称：与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,400,666 99.9546 256,800 0.0415 23,500 0.0039
5.04、议案名称：与其他关联方 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,400,666 99.9612 256,800 0.0355 23,500 0.0033
6、议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,610,866 99.9903 48,300 0.0066 21,800 0.0031
7、 议案名称：关于 2019 年财务决算和 2020 年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,400,666 99.9612 256,800 0.0355 23,500 0.0033
8、 议案名称：关于 2019 年度审计机构审计费用情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,400,666 99.9612 256,800 0.0355 23,500 0.0033
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5.01 与 成 都 城 2,177,590 88.5959 256,800 10.4479 23,500 0.9562
建 投 资 管
理 集 团 有
限 责 任 公
司 所 属 的
其 他 关 联
企业 2019
年 度 日 常
关 联 交 易
执 行 情 况
及 2020 年
度 日 常 关
联 交 易 预
计情况
5.02 与 华 润 燃 2,177,590 88.5959 256,800 10.4479 23,500 0.9562
气投资（中
国）有限公
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