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603053 沪市 成都燃气


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603053:成都燃气第一届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2020-04-23

603053:成都燃气第一届董事会第二十九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603053    证券简称:成都燃气    公告编号:2020-012
          成都燃气集团股份有限公司

    第一届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”)第一届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年
4 月 22 日在成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室以现场会议和
通讯方式相结合的方式召开,会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面、
电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持,本次会议应参会董事 13 人,实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:
  (一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》


  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (三)审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

  (四)审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

  (五)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《成都燃气集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

  (六)审议通过《关于 2020 年一季度报告的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

  (七)审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020
年度日常关联交易预计情况的议案》


  1.与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况
  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  关联董事罗龙、陈多闻、郭兴瑞回避表决。

  2.与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业 2019年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  关联董事朱平、车德臣、罗龙、青倩回避表决。

  3.与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况

  表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  关联董事徐林回避表决。

  4.与其他关联方 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日
常关联交易预计情况

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  关联董事青倩、严洪回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2020-014)。

  (八)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-015)。

  (九)审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-016)。

  (十)审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

  (十一)审议通过《关于 2019 年财务决算和 2020 年财务预算的
议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于 2019 年度审计机构审计费用情况的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十三)审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬情况及专项奖励的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (十四)审议通过《关于“三重一大”决策制度的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (十五)审议通过《关于 2020 年安全工作的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。


  (十六)审议通过《关于 2019 年人力资源发展情况及 2020 年人
力资源需求计划的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (十七)审议通过《关于 2020 年员工工资总额的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (十八)审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
  经审议,公司董事会同意于 2020 年 5 月 22 日采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会。

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-017)。

  三、备查文件

  1.成都燃气第一届董事会第二十九次会议决议

  2.成都燃气独立董事关于第一届董事会第二十九次会议的独立意见

  3.成都燃气第一届董事会审计委员会第八次会议决议

  特此公告。

                            成都燃气集团股份有限公司董事会
                                        2020 年 4 月 23 日

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