苏州可川电子科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，结合《2022 年度利润分配方案》和公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
一、关于增加公司注册资本的说明
公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
6,880 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），拟分配现金
红利合计 3,440 万元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 21.71%；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司的总股本为9,632万股；本次不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
本次利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议。
二、《公司章程》修订对照表具体情况
修订情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：昆山市千灯镇支浦 第五条 公司住所：昆山市千灯镇支浦
路 1 号 5 号房。 路 1 号 5 号房，邮政编码：215300。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
6,880.00 万元。 9,632.00 万元（以实施 2022 年度利润
分配方案后的实际金额为准）。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
6,880.00 万股，均为普通股。 9,632.00 万股（以实施 2022 年度利润
分配方案后的实际金额为准），均为普
通股。
第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他 （二）与持有本公司股份的其他
公司合并； 公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议，要求公司 公司合并、分立决议持异议，要求公司
收购其股份； 收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行 （五）将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股 （六） 公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
……… ………
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
（十六）审议法律、行政法规、部 工持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会 （十六）审议法律、行政法规、部
决定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大会
上述股东大会的职权不得通过授 决定的其他事项。
权的形式由董事会或其他机构和个人 上述股东大会的职权不得通过授
代为行使。 权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的 （一）公司及公司控股子公司的
对外担保总额，达到或超过最近一期 对外担保总额，超过最近一期经审计经审计净资产的 50%以后提供的任何 净资产的 50%以后提供的任何担保；
担保； （二）公司及公司控股子公司的
（二）公司的对外担保总额，达到 对外担保总额，超过最近一期经审计或超过最近一期经审计总资产的 30% 总资产的 30%以后提供的任何担保；
以后提供的任何担保； （三）按照担保金额连续 12 个月
（三）按照担保金额连续 12 个 内累计计算原则，超过公司最近一期
月内累计计算原则，超过公司最近一 经审计总资产 30%的担保；
期经审计总资产 30%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担
（四）为资产负债率超过 70%的 保对象提供的担保；
担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期
（五）单笔担保额超过最近一期 经审计净资产 10%的担保；
经审计净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关
（六）按照担保金额连续 12 个月 联方提供的担保。
内累计计算原则，超过公司最近一期 股东大会在审议为股东、实际控经审计净资产的 50％且绝对金额超 制人及其关联方提供的担保议案时，
过 5,000 万元； 该股东或受该实际控制人支配的股
（七）对股东、实际控制人及其关 东，不得参与该项表决，该项表决须经
联方提供的担保。 出席股东大会的其他股东所持表决权
股东大会在审议为股东、实际控 的过半数通过。
制人及其关联人提供的担保议案时， 董事会、股东大会违反本章程有该股东或受该实际控制人支配的股 关对外担保审批权限、审议程序的规东，不得参与该项表决，该项表决须经 定就对外担保事项作出决议，由违反出席股东大会的其他股东所持表决权 审批权限和审议程序的相关董事、股
的半数以上通过。 东承担连带责任。违反审批权限和审
议程序提供担保的，公司有权视损失、
风险的大小、情节的轻重追究当事人
的责任。
第四十三条 有下列情形之一的，公司 第四十三条 有下列情形之一的，公司
应在事实发生之日起 2 个月以内召开 应在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东大会： 临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定人数或者本章程所定人数的2/3时； 定人数或者本章程所定人数的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收 （二）公司未弥补的亏损达实收
股本总额 1/3 时； 股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10% （三）单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东请求时； 以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）公司 1/2 以上的独立董事 （六）法律、行政法规、部门规章
提议召开时； 或本章程规定的其他情形。
（七）法律、行政法规、部门规章 前述第（三）项持股股数按股东提
或本章程规定的其他情形。 出书面要求日计算。
前述第（三）项持股股数按股东提
出书面要求日计算。
第四十九条 监事会或股东决定自行 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向证券交易所备案。
构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时，向及股东大会决议公告时，向公司所在 证券交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第七十五条 股东大会决议分为普通 第七十五条 股东大会决议分为普通
决议和特别决议。 决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由 股东大会作出普通决议，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理 出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上通过。 人）所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由 股东大会作出特别决议，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理 出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。 人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十七条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散、 （二）公司的分立、分拆、合并、
清算和变更公司形式； 解散、清算和变更公司形式；
……… ………
第七十八集 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及 应当单独计票，单独计票结果应当及
时公开披露。 时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有 1% 股东买入公司有表决权的股份违
以上有表决权股份的股东或者依照法 反《证券法》第六十
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