603048 沪市 浙江黎明

证券代码：603048        证券简称：浙江黎明        公告编号：2024-002
        浙江黎明智造股份有限公司

      第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会 议于2024年1月30日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年1月 20日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    经董事会提名委员会讨论，同意将聘任刘加义先生为公司常务副总经理 的议案提交董事会审议。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2024-003）。

    （二）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司组织机构调整的公告》（公告编
号：2024-004）。

    特此公告。

                                    浙江黎明智造股份有限公司董事会
                                                      2024年1月31日