603045 沪市 福达合金

证券代码：603045        证券简称：福达合金        公告编号：2023-017
          福达合金材料股份有限公司

      第七届监事会第一次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日以现
场表决的方式在公司会议室召开第七届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事推举，本次会议由监事王宝锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

  经审议，监事会同意选举王宝锋先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。王宝锋先生的简历详见公
司于 2023 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于监事会换届选举的公告》。

  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》

  经审议，监事会同意注销公司回购专用证券账户中全部股份 2,174,845 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 137,620,000 股减少至 135,445,155股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》。

  监事会认为，本次注销公司回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证
券法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件

  公司第七届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                      福达合金材料股份有限公司监事会
                                              2023 年 3 月 18 日