603045 沪市 福达合金

 证券代码：603045        证券简称：福达合金      公告编号：2023-005
              福达合金材料股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30 日召开
 了第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    鉴于公司第六届董事会任期届满，且为进一步提升董事会决策效率，董事会
 同意公司对董事会成员数量进行调整，董事会成员人数从 9 名调整为 7 名。董事
 会同意修订《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关 条款，具体修改如下：

  序号              修改前                            修改后

        第一百零七条                    第一百零七条

  1  董事会由 9 名董事组成，其中独立  董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3

        董事 3 人，由股东大会选举或更    人，由股东大会选举或更换。

        换。

    除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修改后的《公 司章程》以公司登记管理机关核准的内容为准。本次修改《公司章程》尚需提请 股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会向登记机关办理变更等相关手续。
    修改后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露。

    特此公告。

                                        福达合金材料股份有限公司董事会
                                                2023 年 1 月 31 日