603045 沪市 福达合金

 证券代码：603045        证券简称：福达合金      公告编号：2022-068
              福达合金材料股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日召开
 了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》, 上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    为进一步提升公司治理水平，公司对《公司章程》部分条款进行了修订和完 善。具体情况如下：

  序号              修改前                            修改后

        第二条                          第二条

        公司系依照《公司法》和其他有关  公司系依照《公司法》和其他有关规定，
  1  规定，由乐清市福达电工合金材料  由乐清市福达电工合金材料有限公司整体
        有限公司整体变更设立的股份有限  变更设立的股份有限公司，在浙江省市场
        公司，在浙江省工商行政管理局注  监督管理局注册登记。

        册登记。

        第一百零七条                    第一百零七条

  2  董事会由 9 名董事组成，其中独立  董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3
        董事 3 人，由股东大会选举或更    人，由股东大会选举或更换。

        换。

        第一百四十五条                  第一百四十五条

        ……                            ……

  3  （七）依照《公司法》第一百五十  （七）依照《公司法》第一百五十一条的
        二条的规定，对董事、高级管理人  规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
        员提起诉讼；                    ……

        ……

  4  第一百九十九条                  第一百九十九条

        本章程经股东大会审议通过，且在  本章程经股东大会审议通过后生效。


      公司首次公开发行股票并上市后生

      效。

  除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修改后的《公司章程》以公司登记管理机关核准的内容为准。本次修改《公司章程》尚需提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会向登记机关办理变更等相关手续。
  修改后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

  特此公告。

                                      福达合金材料股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 8 日