证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2020-039
福达合金材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海四道 518 号福达合金会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 37,129,826
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.9799
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事林万焕先生、独立董事黄品旭先生因工
作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张奇敏先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书崔世泽先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,073,106 99.8472 56,720 0.1528 0 0.0000
2、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,060,106 99.8122 69,720 0.1878 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,028,706 99.7276 101,120 0.2724 0 0.0000
2.03、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,028,706 99.7276 101,120 0.2724 0 0.0000
2.04、 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,028,706 99.7276 101,120 0.2724 0 0.0000
2.05、 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,060,106 99.8122 69,720 0.1878 0 0.0000
2.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,028,706 99.7276 101,120 0.2724 0 0.0000
2.07、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,060,106 99.8122 69,720 0.1878 0 0.0000
2.08、 议案名称：募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,060,106 99.8122 69,720 0.1878 0 0.0000
2.09、 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,060,106 99.8122 69,720 0.1878 0 0.0000
2.10、 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,060,106 99.8122 56,720 0.1527 13,000 0.0351
3、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,028,706 99.7276 101,120 0.2724 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,028,706 99.7276 88,120 0.2373 13,000 0.0351
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,060,106 99.8122 56,720 0.1527 13,000 0.0351
6、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示及填补措施的议案
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