证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2020-031
福达合金材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海四道 518 号福达合金会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 36,968,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 26.8627
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事
陈松扬先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长王达武先生、董事廖大鹏先生因工作
原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张奇敏先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书崔世泽先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,968,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,968,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,968,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,968,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,955,506 99.9648 13,000 0.0352 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,955,506 99.9648 0 0.0000 13,000 0.0352
7、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,968,506 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 36,248,706 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 706,800 98.1939 13,000 1.8061 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 106,200 89.0939 13,000 10.9061 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 600,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于 2019 年度 119,2 100.000 0 0.0000 0 0.0000
董事会工作报 00 0
告的议案
2 关于 2019 年年 119,2 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度报告及摘要 00 0
的议案
3 关于续聘中天 119,2 100.000 0 0.0000 0 0.0000
运会计师事务 00 0
所（特殊普通合
伙）为公司2020
年度审计机构
的议案
4 关于 2019 年度 119,2 100.000 0 0.0000 0 0.0000
财务决算的议 00 0
案
5 关于 2019 年度 106,2 89.0939 13,00 10.9061 0 0.0000
利润分配预案 00 0
的议案
6 关于 2020 年度 106,2 89.0939 0 0.0000 13,000 10.906
申请综合授信 00 1
额度的议案
7 关于 2019 年度 119,2 100.000 0 0.0000 0 0.0000
监事会工作报 00 0
告的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-7项议案。
2、本次股东大会议案 5 经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
同意，以特别决议形式通过。
三、 律师见证情况
律师：张文峰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福达合金材料股份有限公司
2020 年 5 月 22 日
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