603043 沪市 广州酒家

证券代码：603043          证券简称：广州酒家        公告编号：2024-023
            广州酒家集团股份有限公司

        第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    全体董事出席本次董事会。

    本次会议议案均获通过。

    一、董事会会议召开情况

  广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2024 年 4 月 19 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日以通讯会议方式形
成决议。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《广州酒家集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》

  表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
  本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，公司2024 年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

    （二）《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

  表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
  本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

    （三）《广州酒家集团股份有限公司关于制定资产减值及核销管理制度的议案》


表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
（四）《广州酒家集团股份有限公司关于聘任内部审计负责人的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。

                                  广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 26 日
  报备文件
1.公司第四届董事会第二十五次会议决议
2.公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议