603043 沪市 广州酒家

证券代码：603043          证券简称：广州酒家        公告编号：2023-023
            广州酒家集团股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将
于 2023 年 3 月 31 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积
极推进中，为保障公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在换届选举完成之前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，履行相应的职责和义务。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。

                                      广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 30 日