证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-011
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事出席本次董事会。
本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2023 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 3 月 28 日在公司 3 号会议室以
现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（曹庸董事以通讯表决的方式出席会议），公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
会议听取了《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》《广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、董事会会议审议情况
（一）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
（四）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（五）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（八）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。本议案需提交公司2022 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（九）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（十）《广州酒家集团股份有限公司关于确认 2022 年日常关联交易情况及
预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（十一）《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（十二）《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（十三）《广州酒家集团股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（十四）《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司全面预算管理制度的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
（十五）《广州酒家集团股份有限公司关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（十六）《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司 2022 年年度股东大会
的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司将于 2023 年 4 月 21 日 14：30 在广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号
广州酒家集团利口福食品有限公司 1 楼会议室召开 2022 年年度股东大会。
股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
报备文件
1.公司第四届董事会第十七次会议决议
2.公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
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