广州酒家集团股份有限公司
章程
目 录
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 13
第三节 股份转让 ...... 15
第四章 股东和股东大会 ...... 17
第一节 股东 ...... 17
第二节 股东大会的一般规定 ...... 20
第三节 股东大会的召集 ...... 25
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 28
第五节 股东大会的召开 ...... 30
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 35
第五章 董事会 ...... 44
第一节 董事 ...... 44
第二节 独立董事 ...... 48
第三节 董事会 ...... 49
第六章 高级管理人员...... 57
第七章 监事会 ...... 60
第一节 监事 ...... 60
第二节 监事会 ...... 61
第八章 党建工作 ...... 63
第一节 党组织的机构设置 ...... 63
第二节 公司党委职权...... 65
第九章 财务、会计和审计 ...... 67
第一节 财务会计制度...... 67
第二节 内部审计 ...... 72
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 72
第十章 通知与公告 ...... 73
第一节 通知 ...... 73
第二节 公告 ...... 74
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 75
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 75
第二节 解散和清算...... 76
第十二章 修改章程 ...... 79
第十三章 附则 ...... 80
第一章 总则
第一条 为维护广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公
司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党广州酒家集团股份有限公司委员会（“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》等证券交易所业务规则、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规
设立的股份有限公司。
公司采取发起设立的方式设立，在广州市市场监督管理局注
册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91440101633208952W。
第三条 公司于2017年6月2日经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]823 号）批准，
首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2017 年 6 月
27 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：广州酒家集团股份有限公司
英文全称：GUANGZHOU RESTAURANT GROUP
COMPANY LIMITED
第五条 公司住所：广州市荔湾区中山七路 50 号西门口广场
写字楼第 12 层（自编层第 13 层）全层单元，邮政编码：510170。
第六条 公司注册资本为人民币 567,224,041 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：依托“食在广州第一家”的品
牌优势，坚持管理和技术的不断创新，以诚信为本，为消费者提供健康食品和满意服务。
本公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行社会责任，保障股东的合法权利，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值，形成良好公司治理实践。
第十四条 公司的经营范围为：商品批发贸易（许可审批类
商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；餐饮管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；场地租赁（不含仓储）；冷库租赁服务；房屋租赁；会议及展览服务；工艺美术品零售；收藏品零售（国家专营专控的除外）；物业管理；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；互联网商品销售；互联网商品零售；糕点、面包制造（不含现场制售）（限分支机构）；预包装食品批发（限分支机构）；预包装食品零售（限分支机构）；酒类批发（限分支机构）；酒类零售（限分支机构）；非酒精饮料、茶叶批发（限分支机构）；非酒精饮料、
茶叶零售（限分支机构）；烟草制品零售（限分支机构）；中餐服务（限分支机构）；糕点、面包零售（仅限分支机构）；停车场经营；中央厨房（限分支机构）；冷冻肉批发；冷冻肉零售；干果、坚果批发；干果、坚果零售；散装食品批发、散装食品零售、自制饮品及食用冰制造、冷热饮品制售；商业特许经营；西餐服务；自助餐服务；日式餐、料理服务；韩式餐、料理服务；制售东南亚餐（具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准）；制售泰餐（具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准）；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；小吃服务；餐饮配送服务；甜品制售。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值
1.0 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司集中存管。
第十九条 发起人的姓名或名称、认购的股份数、股份比例、
出资方式和出资时间情况如下：
序 发起人名称 认购股份数（股） 股份比例 出资方式 出资时间
号
广州市人民政
1 府国有资产监 139,244,480.00 78.6700000% 净资产折股 2009 年3月 3日
督管理委员会
2 温祈福 3,925,539.00 2.2178426% 净资产折股 2009 年3月 3日
3 林杏绮 2,414,339.00 1.3640486% 净资产折股 2009 年3月 3日
4 黄振华 2,343,720.00 1.3241503% 净资产折股 2009 年3月 3日
5 周玉珍 2,246,210.00 1.2690592% 净资产折股 2009 年3月 3日
6 丘国安 2,083,293.00 1.1770145% 净资产折股 2009 年3月 3日
7 吴家威 2,083,293.00 1.1770145% 净资产折股 2009 年3月 3日
8 梁梓程 2,076,825.00 1.1733606% 净资产折股 2009 年3月 3日
9 冯永强 1,890,833.00 1.0682789% 净资产折股 2009 年3月 3日
10 王培基 1,851,250.00 1.0459155% 净资产折股 2009 年3月 3日
11 蔡桂珍 1,518,015.00 0.8576451% 净资产折股 2009 年3月 3日
12 何兆强 976,682.00 0.5518038% 净资产折股 2009 年3月 3日
13 卢佩华 779,439.00 0.4403659% 净资产折股 2009 年3月 3日
14 邵景超 450,182.00 0.2543431% 净资产折股 2009 年3月 3日
15 梁焕枝 400,984.00 0.2265473% 净资产折股 2009 年3月 3日
16 徐伟兵 399,141.00 0.2255060% 净资产折股 2009 年3月 3日
序 发起人名称 认购股份数（股） 股份比例 出资方式 出资时间
号
17 王禄桐 383,152.00 0.2164725% 净资产折股 2009 年3月 3日
18 何笑芳 352,481.00 0.1991440% 净资产折股 2009 年3月 3日
19 成树明 352,229.00 0.1990018% 净资产折股 2009 年3月 3日
20 蔡福 350,467.00 0.1980064% 净资产折股 2009 年3月 3日
21 张丽冰 334,397.00 0.1889269% 净资产折股 2009 年3月 3日
22 熊浩森 329,521.00 0.1861724% 净资产折股 2009 年3月 3日
23 陈雪芳 328,103.00 0.1853712% 净资产折股 2009 年3月 3日
24 郭伟雄 308,601.00 0.1743530% 净资产折股 2009 年3月 3日
25 赵利平 293,685.00 0.1659258% 净资产折股 2009 年3月 3日
26 覃保南 288,810.00 0.1631713% 净资产折股 2009 年3月 3日
27 何伟晖 273,894.00
查看PDF原文
