603043 沪市 广州酒家

证券代码：603043          证券简称：广州酒家        公告编号：2020-020
            广州酒家集团股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   每股分配比例

公司 2019 年度利润分配方案为：A 股每股派发现金红利 0.3 元（人民币，含税）
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
   本年度公司现金分红比例为 31.55%。
   在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配（转增）总额。并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配预案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”）审
计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 647,045,294.12 元。经董事会
决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 403,996,184 股，以此计算合计拟派发现金红利121,198,855.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.55%。

  如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）公司董事会意见

  2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议以 7 票赞成、0 票反对、0
票弃权，一致审议通过《广州酒家集团股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》，并同意将本方案提交股东大会审议。

  2020 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第二次会议以 3 票赞成、0 票反对、0
票弃权一致审议通过《广州酒家集团股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》。
    （二）独立董事意见

  公司独立董事认为，该利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，充分保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。独立董事同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意该分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司第四届监事会第二次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2019年度利润分配的议案》，监事会认为，该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意该分配预案，并同意该分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。

  本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                        2020年4月29日