证券代码： 603043 证券简称： 广州酒家 公告编号： 2018-020
广州酒家集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“广州酒家”）第三届董事会第二十
四次会议于 2018 年 4 月 3 日发出会议通知， 于 2018 年 4 月 13 日以现场与通讯结合的方式
召开会议， 并形成书面决议。 本次会议应参加表决董事 5 人， 实际表决董事 5 人（其中，王
晓华董事以通讯方式表决），公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议由董事长徐伟兵先生主持，会议听取了《董事会审计委员会 2017 年度履职情
况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项：
一、 《 广州酒家集团股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。该报告与本公告同时在上海证券交易所网站
披露。
二、 《 广州酒家集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
三、 《 广州酒家集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
四、 《 广州酒家集团股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
全体独立非执行董事对本议案发表了“ 同意” 的独立意见。
董事会审议并通过以下利润分配预案，并提请公司 2017 年年度股东大会审议：
以每 10 股 3.50 元（人民币，含税） 派发 2017 年度末期股息， 总计派发现金红利
141,398,664.40 元（含税）。现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润
的比率为 41.54%。
提请股东大会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要
求办理有关税务扣缴等相关一切事宜。
五、 《 广州酒家集团股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、 《 广州酒家集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
七、 《 广州酒家集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
全体独立非执行董事对本议案发表了“ 同意” 的独立意见。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
八、 《 广州酒家集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
全体独立非执行董事对本议案发表了“ 同意” 的独立意见。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披
露的相关公告。
九、 《 广州酒家集团股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度
日常关联交易情况的议案》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
全体独立非执行董事对本议案发表了“ 同意” 的独立意见。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
十、 《 广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资及签订募集
资金四方监管协议的议案》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
全体独立非执行董事对本议案发表了“ 同意” 的独立意见。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
十一、 《 广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议案》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
全体独立非执行董事对本议案发表了“ 同意” 的独立意见。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
十二、 《 广州酒家集团股份有限公司关于使用自有资金购买保本增值型理财产品
的议案》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
全体独立非执行董事对本议案发表了“ 同意” 的独立意见。
十三、 《 关于聘任广州酒家集团股份有限公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
全体独立非执行董事对本议案发表了“ 同意” 的独立意见。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
十四、 《 关于提请召开广州酒家集团股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》
表决结果： 通过（ 有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司将于 2018 年 5 月 15 日在 14： 30 在广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家
集团利口福食品有限公司 1 楼会议室召开 2017 年年度股东大会。 股东大会通知详见与本公
告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日
