证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-047
南京华脉科技股份有限公司
关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原募投项目名称：基于应用切片的网络加速解决方案项目
拟投入新募投项目名称及投资金额：敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项
目，投资总额 4,500 万元。
变更募集资金投向的金额：本次拟变更原募投项目募集资金 4,317.91 万元，公司
将根据新募投项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分以公司自筹资金、
闲置募集资金的理财收益和利息收入投入。
拟终止的项目：WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目，并将此项目剩余募集
资金共计 6,954.31 万元用于永久补充流动资金（含利息收入、理财收益，具体金
额以股东会审议通过后募集资金账户余额为准）。
本次关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金事项尚需提交公司股东会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，南京华脉科技股份有限公司
（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60
元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026 号”《验资报告》。公司设立了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）本次拟变更募投项目前后的基本情况、终止实施募投项目的基本情况
1、本次拟变更募投项目的基本情况
本次拟变更的募投项目为“基于应用切片的网络加速解决方案项目”，实施主体为公司。公司拟将该项目募集资金 4,317.91 万元投向进行变更。将变更后的募集资金用于“敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目”（以下简称“新募投项目”）的建设。此次变更投向的募集资金(含利息收入、理财收益)占公司非公开发行募集资金总额的 17.15%。本次变更前后募投项目情况如下：
单位：万元
募投项目变更前
序 项目名称 项目 募集资金 开户行 银行账号 实际已使用
号 投资总额 承诺投资额 募集资金
基于应用切片 南京银行 017825000
1 的网络加速解 11,625.52 4,317.91 江宁支行 0003304 /
决方案项目
募投项目变更后
序 项目名称 项目 募集资金承 开户行 银行账号
号 投资总额 诺投资额
敏捷智慧绿色
1 数据中心系统 4,500 4,317.91 南京银行 0178250000003304
研发及产业化 江宁支行
项目
公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分将以公司自筹资金、闲置募集资金的理财收益和利息收入投入。
2、本次拟终止募投项目的基本情况
本次拟终止募投项目为“WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目”，实施主体
为公司。该项目计划使用募集资金 7,125.06 万元，截至 2024 年 5 月 31 日，已累计
使用募集资金 483.25 万元。公司拟终止该项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（三）董事会审议情况
公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次变更部分募投项目、终止部分募投项目不构成关联交易。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、变更原募投项目“基于应用切片的网络加速解决方案项目”用途的原因
（一）本次变更原募投项目概述
1、原募投项目计划和实际投资情况
实施主体：南京华脉科技股份有限公司
实施地点：南京市江宁区丰泽路 66 号
项目立项批准时间：2020 年 4 月 24 日
建设规模及内容：拟利用公司位于江宁区丰泽路 66 号的现有科教用地中试房(建筑面积约 2000 平方米)，并购置相关设备，基于应用切片的网络加速解决方案项目。主要设备：分流器、交换机、服务器、申脑等；主要原材料：分流器、IWAN 协议等。主要工艺：机架安装、设备安装、线缆布放、配套设备安装、标签制作等。项目建成后，可搭建基于“IWAN 隧道+特征库+应用路由+SDWAN”的 4 位一体的应用分流设备，结合日志分析和调度中台软件，实现网络质量全面提升的综合解决方案。
建设周期：36 个月。
投资计划：本项目总投资 11,625.52 万元，具体投资构成如下：
单位：万元
序号 项目 第一年 第二年 第三年 投资额 占比
1 固定资产投资 934.38 676.77 965.53 2,576.68 22.16%
1.1 设备投资 534.38 676.77 965.53 2,176.68 18.72%
1.2 土建装修及配套设 400.00 - - 400.00 3.44%
施投资
2 软件投资 1,005.90 1,365.15 1,963.90 4,334.95 37.29%
2.1 研发软件 47.90 23.95 47.90 119.75 1.03%
2.2 项目实施软件投资 958.00 1,341.20 1,916.00 4,215.20 36.26%
3 研发费用 693.00 1,050.00 1,554.00 3,297.00 28.36%
4 铺底流动资金 472.30 472.30 472.30 1,416.89 12.19%
合计 3,105.58 3,564.21 4,955.73 11,625.52 100.00%
预计效益：预计项目可实现年平均收入为 11,813.67 万元，年平均税后利润为1,694.84 万元，税后投资回收期（含建设期）4.98 年，总投资收益率 17.15%，税后项目内部收益率 28.18%。
截至 2024 年 5 月 31 日，原募投项目“基于应用切片的网络加速解决方案项
目”尚未投入募集资金。公司拟将原募投项目变更为“敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目”。
2、变更原募投项目的原因
2020年，公司根据游戏加速器需求规模、复合增长的市场环境及自身多年深耕通信行业等因素制定“基于应用切片的网络加速解决方案项目”。该项目能有效解决跨电信运营商之间的网络瓶颈，提升用户游戏体验、从而有效帮助电信运营商提高其自身高价值客户群体数量、抢占市场商机和提高用户粘性。而电信运营商是公司核心客户，有利于项目的落地推广。
2021年以来，电信运营商在全国互联互通结点逐步扩容，网络节点质量大幅提升，逐步消除了跨电信运营商之间的网络瓶颈，导致原有许多市场需求逐渐消失。
基于市场环境和公司发展规划考虑，为丰富产品结构，更好地满足公司未来发展的需要，公司主动适应市场变化，着手进行新产品研发，拟终止“基于应用切片的网络加速解决方案项目”并将尚未使用的募集资金投入到“敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目”。
(二)新募投项目的基本情况
1、新募投项目概况
该项目主要为数据中心的建设和运营提供软硬件产品，其中硬件产品为新型模块化数据中心，软件产品为数据中心及园区整体运行数据中台和数据中心及园区综合管理平台。
新型模块化数据中心：通过 IT 设施模块化，将数据中心基础设施分割成若干个独立模块，各个模块的建设规模、负载功率和资源配置等均按照标准化进行设计和工厂生产、预测试，相较于传统数据中心供配电、机柜、空调制冷、动环监控、综合布线各专业各自到工程现场施工，再相互衔接联调的建设模式，简化了工程现场各专业施工协调，可缩短建设周期，提升整体性能，并可根据业务需求灵活扩展，实现了敏捷建设；同时，新型模块化数据中心可以预测 IT 功耗，灵活合理配置能源和冷源，优化气流组织解决局部散热问题，提升能源利用效率，实现绿色环保。
数据中心及园区整体运行数据中台和数据中心及园区综合管理平台：建设一个数据标准、运行高效、扩展性强的数据中台，实现数据整合的搜集、整理、存储、分析和应用，有效解决现有数据中心园区信息化管理系统多专业系统独立建设，系统间缺乏兼容和对接，难以统筹使用各系统数据、建立模型，实现场景化的联动联控的问题；同时将各智能化子系统，通过统一的综合管理平台进行集成管理，实现巡查、监测、预警、分析、评价、服务的全周期智慧运营，有效解决日常维护时在能耗管理、消防管理、安防管理等专业子系统中反复切换的烦恼，并为数据中心及园区高级管理层提供整体性分析与决策支持。
2、新募投项目基本情况和投资计划
实施主体：南京华脉科技股份有限公司
实施地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号
建设规模及内容：利用现有房屋面积约 3500 平方米，实施敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目。敏捷智慧绿色数据中心系统采用能源池、多类型冷源池及弹性解耦等集成化技术，实现了数据中心的集约资源建设、绿色低碳环保；运用物联智控技术、人工智能、HTML5 3D 图形化等新技术，实现数据中心及园区智慧运营管理，
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