证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-036
南京华脉科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华
脉国际广场十五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 47,463,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.5558
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杨位钢先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事万遂人先生因公出差未能出席
本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书、财务总监陆玉敏女士、公司执行总经理杨勇先生、副总经理王晓甫先生列席本次会议，副总经理黄明辉先生、陈玲宏女士因公出差未
能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
8、 议案名称：关于单项全额计提应收账款坏账准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
9、 议案名称：关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
10、 议案名称：关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
11、 议案名称：关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 4,835,066 99.9752 1,200 0.0248 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 47,462,360 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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