证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2022-034
南京华脉科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉
国际广场十五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,030,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.8903
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杨位钢先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司总经理姜汉斌先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理王晓甫先生、杨勇
先生、黄明辉先生、陈玲宏女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 56,030,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 56,030,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 56,030,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,030,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 56,030,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 56,030,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 56,030,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 56,030,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 11,798,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 56,030,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 56,030,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 票
票数 比例（%） 数 （%） 数 比例（%）
A 股 56,030,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 票 比例
票数 比例（%） 数 （%） 数 （%）
A 股 56,030,303 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股东 36,905,021 100.0000 00.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 16,921,545 100.0000 00.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 2,203,737 100.0000 00.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通 8,900 100.0000 00.0000 0 0.0000
股股东
市值50万以上普通股股东 2,194,837 100.0000 00.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 比例 票 比例
序
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