证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2021-021
南京华脉科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华
脉国际广场十五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,876,331
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.7032
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杨位钢先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事黄海拉先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱重北先生出席本次会议；财务总监陆玉敏女士、副总经理王晓
甫先生、石炼先生、杨勇先生列席本次会议。副总经理沈明卿先生因工作原
因未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,857,231 99.9706 19,100 0.0294 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,857,231 99.9706 19,100 0.0294 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,857,231 99.9706 19,100 0.0294 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,857,231 99.9706 19,100 0.0294 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,862,031 99.9780 14,300 0.0220 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,871,531 99.9926 4,800 0.0074 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,871,531 99.9926 4,800 0.0074 0 0.0000
8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,871,531 99.9926 4,800 0.0074 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,118,530 99.9052 4,800 0.0238 14,300 0.0710
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 44,738,701 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 19,677,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 446,121 96.8941 14,300 3.1059 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50万
以下普通股股 17,100 54.4585 14,300 45.5415 0 0.0000
东
市值 50 万以上 429,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2020 年度
5 利润分配预 15,369,099 99.9070 14,300 0.0930 0 0.0000
案》
关于续聘公
6 司 2021 年度 15,378,599 99.9688 4,800 0.0312 0 0.0000
审计机构的
议案
关于为控股
8 子公司提供 15,378,599 99.9688 4,800 0.0312 0 0.0000
担保额度的
议案
9 关于 2021 年 15,364,299 99.8758 4,800 0.0312 14,300 0.0930
度日常关联
交易预计的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
胥爱民先生、王晓甫先生作为关联股东已对议案 9 回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：夏瑜杰、顾娜娜
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、南京华脉科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
南京华脉科技股份有限公司
2021 年 4 月 21 日
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