603042 沪市 华脉科技

证券代码：603042          证券简称：华脉科技      公告编号：2020-014
            南京华脉科技股份有限公司

          2019 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    每股派发现金红利 0.53 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
    将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
      比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2019 年度利润分配预案

  经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 23,657,423.47 元，公司期末可供分配利润为 30,239,418.58 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

  2019 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.53 元（含税）。按 2019 年 12
月 31 日的股本 13,600 万股计算，拟派发现金股利 720.80 万元，占 2019 年度实现
的归属于上市公司股东净利润的比例为 30.47%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序

 （一）董事会会议审议情况

  2020 年 4 月 15 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议，以 7 票同意、0
票弃权、0 票反对，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

  （二）独立董事意见

  董事会综合考虑 2020 年经营计划、未来发展规划、资金需求及投资者回报等因素，兼顾公司可持续发展和对股东的合理回报，拟定公司 2019 年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续稳定发展和兼顾股东利益，审议决策程序合法合规，因此我们同意《2019年度利润分配预案》的内容，并同意将该利润分配预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案，综合考虑经营现况和未来资金需求等因素，严格履行现金分红决策程序，不存在损害中小股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，因此我们同意该利润分配议案。
三、相关风险提示

  1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

                                        南京华脉科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 18 日