证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-018
南京华脉科技股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2017年度利润分配方案为：以 2017年 12月 31日公司总股本
138,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），
共计派发现金红利22,187,200.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经2018年3月27日召开的第二届董事会第十三次会议、
第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议
通过后方可实施。
一、2017年度公司利润分配预案
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属
于母公司股东的净利润73,545,759.08元。
在考虑公司资金状况及未来发展等因素前提下，同时兼顾投资者即期回报，董事会拟定2017年度利润分配预案如下：
以2017年12月31日公司总股本138,670,000股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利22,187,200.00元，剩余未
分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、已履行的相关决策程序
本次利润分配预案已经公司于2018年3月27日召开的第二届董事会第十三
次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会
审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会结合公司实际经营状况、未来发展规划，兼顾投资者的合理诉求和投资回报因素，在综合考虑2018年经营计划和资金需求基础上，拟定了公司2017年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》规定，有利于公司持续稳定发展，董事会对此议案审议程序的表决合法、有效，符合公司和广大投资者的利益。因此我们同意《2017年度利润分配预案》的内容，并同意将该利润分配预案提交公司2017年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：董事会制定的公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、
《公司章程》及公司上市后分红回报规划的规定，严格履行了现金分红决策程序，考虑了公司经营现状、未来发展规划和股东分享经营成果的期望，监事会同意本次利润分配预案并提交公司2017年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、 备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2018年3月 30日
