603041 沪市 美思德

证券代码：603041          证券简称：美思德        公告编号：2022-010
            江苏美思德化学股份有限公司

        关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.11 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案的内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现的净利
润为 63,802,399.69 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润
为 289,930,813.31 元，经第四届董事会第六次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2022 年 04
月 27 日，公司总股本 183,147,692 股，以此计算合计拟派发现金红利20,146,246.12 元（含税）。不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红比例为 31.57%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 04 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了行业特点、公司发展阶段等因素，符合公司的实际发展及运营情况，同时能够保障股东的合理回报特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定地发展，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  因此，独立董事一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司盈利情况、资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                江苏美思德化学股份有限公司董事会
                                                2022 年 04 月 30 日