证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-055
江苏美思德化学股份有限公司
关于公司建设“中国聚氨酯工业协会助剂工程
技术中心”项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”项目
投资金额：本项目预计投资人民币 12,000 万元
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司建设“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”项目的议案》，同意公司投资开展“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”项目（以下简称“中心”）建设。
一、项目概况
（一）项目投资的主要内容
围绕聚氨酯行业低碳、节能、环保、安全的发展趋势和要求，公司承担中国聚氨酯行业“十四五”重要科技项目——“功能性、绿色安全环保型助剂的复合技术开发及应用”，为贯彻落实中国聚氨酯行业“十四五”发展指南，公司决定投资开展“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”建设，拟组建的“中心”由创新平台和信息平台组成。
1、创新平台。通过与高等院校、科研院所、骨干企业紧密合作，搭建一个融合要素资源、创新管理模式、集成产学研用的开放式研发平台。公司将进一步
扩大原有的研发中心的规模与实力，建设一流的创新研发平台，包括助剂合成实验室和助剂应用实验室，并配套完善的化学合成设备和分析测试仪器。
2、信息平台。围绕合成聚氨酯材料所用催化剂、表面活性剂和抗氧化剂等关键助剂建设聚氨酯助剂信息平台，提供资源、技术、市场、产品等信息交流渠道，提供聚氨酯助剂评价方法和标准化等服务，促进我国聚氨酯助剂产业向专业化、精细化、特色化和国际化发展。
在“十四五”期间，公司拟使用自有资金 12,000 万元投入“中心”组建，用于基础设施建设、实验仪器设备购置、研发合作费及信息平台建设和运营费用等，预计主要支出明细如下：
序号 项目 金额（万元）
1 研发及合作费用 8,500
2 实验室建设及装备费用 2,000
3 信息平台建设及维护费用 1,000
4 其他 500
合计 12,000
注：各项投入可能根据项目实际情况有所调整。
（二）董事会审议情况
2021 年 12 月 17 日，公司第四届董事会第五会议审议并通过了《关于公司
建设“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”项目的议案》。公司董事会授权经营管理层在本项目约定的事项和额度范围内决定本次项目相关事项的具体实施，包括但不限于“中心”相关基础设施建设、实验仪器设备购置、项目合作达成、研发合作及信息平台建设和运营等事项的具体方案制定、协议签署、资金支付等事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该项目投资属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。
本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目主要建设地点及建设期
项目主要建设地点为南京市江北新区和南京经济技术开发区，根据中国聚氨 酯行业“十四五”发展规划和行业需求逐步实施并分阶段投入使用，全部投资及 建设期预计 5 年。
三、项目建设的可行性和必要性
在“十二五”和“十三五”期间，公司先后承担并完成了中国聚氨酯行业关 键助剂匀泡剂的产业化和国产化两个科技攻关项目。根据聚氨酯行业绿色、安全、 环保、复合、低碳、节能的发展趋势，公司提出并承担“十四五”行业发展规划“聚氨酯助剂的复合技术开发及应用”科技攻关项目。公司具备研发场地、中试 基地、大型先进研发分析仪器设备、DCS/PLC 自动化控制系统等良好的基础条件， 已建立一支以博士和硕士为研发带头人、以中青年技术人才为骨干的技术创新团 队。在行业“十四五”规划期间，公司将以聚氨酯行业发展指南提出的“绿色、 安全、环保型助剂复合技术开发及应用”为研究方向，以研发突破行业共性关键 技术问题、促进行业高质量发展为目标，开展基础研究、应用研究和工程化研究， 提升技术水平和产品质量，助力公司战略转型，推动聚氨酯助剂工程技术产业化。
四、需要履行的审批手续
公司提交的关于组建“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”的申请已于
2021 年 11 月 30 日由中国聚氨酯工业协会专家委员会评审通过，经公示后未出
现异议，已取得中国聚氨酯工业协会的正式批复。
目前，本项目的实施不涉及向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、 施工许可等前置审批手续。
五、本次项目投资的目的和影响
“中心”的实施将围绕聚氨酯行业低碳、节能、环保、安全的发展趋势和要 求，重点开展新型发泡剂体系、低挥发和低散发聚氨酯制品等研究，有助于推动 聚氨酯发泡剂 ODS 替代和行业节能减排，实现绿色升级和可持续发展；通过建设 聚氨酯助剂研发平台和信息服务平台，可以为聚氨酯材料的研发机构和生产经营 企业，提供一个开放式共享平台，以推动行业的技术创新、技术合作和信息交流； 深度整合行业优势资源、促进关键助剂在聚氨酯材料中发挥协同效应，从而带动
上游原料企业和下游制品企业的技术创新与发展，也有助于推动公司实现由过去的单一助剂供应商向多种助剂与解决方案供应商的战略转型，进一步提升公司的品牌影响力和市场占有率，符合公司发展战略和全体股东的长远利益。
六、本次投资可能存在的风险及应对措施
1、本项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，项目实施周期较长，相关资金根据项目实施进度逐步投入，资金具体使用计划在董事会授权范围内可能根据项目实际需要进行调整，资金的具体投向、使用周期、投资进度等存在一定的不确定性。
2、本项目是基于当前的行业发展趋势、公司战略等因素，经过慎重研究后作出的，但本项目的实施涉及基础设施建设、研发团队扩建、项目合作开发及信息平台建设和运营等，项目的综合性较强，对公司管理能力、统筹能力和执行能力的要求较高，具体的实施内容、实施进度与实施效果尚存在一定的不确定性。
公司将进一步健全和完善各项内部控制制度、积极建立有效的监控和决策机制，在项目实施过程中严格遵守和执行各项内控和决策程序，持续跟踪并深入研究政策和市场变化，最大限度降低各种可能存在的风险。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
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