证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-006
江苏美思德化学股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 04 月 12 日以电子邮件等
方式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于 2021
年 04 月 22 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3
栋之公司 701 会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次董事会会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会 议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2020 年年度报告摘要》；《江 苏美思德化学股份有限公司 2020 年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-010）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-010）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公 告编号：2021-011）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》；《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年第一季度报告》同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十五）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十六）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十七）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经过逐项自查论证后，认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十八）逐项审议并通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的
议案》
18.1 发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为 1.00 元。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
18.2 发行方式和发行时间
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准
文件的有效期内择机向不超过三十五名的特定对象发行股票。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
18.3 发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过三十五名的特定对象，发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律规定的法人、自然人或其他机构投资者等。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的 A 股股票。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
18.4 定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行 A 股股票发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日本公司 A 股股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请
获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关规则，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
18.5 发行数量
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算 得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。截至第三届董事会第十六次 会议召开之日，上市公司总股本为 140,899,640 股，按此计算，本次非公开发行 股票数量不超过 42,269,892 股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作 出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本、回购、
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