证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2020-031
江苏美思德化学股份有限公司
关于拟设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：美思德（吉林）新材料有限公司
投资金额：10000 万元人民币
特别风险提示：本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续
一、对外投资概述
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 06 月 15 日
召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟设立子公司的议案》，同意公司与全资子公司南京美思德新材料有限公司（以下简称“美思德新材料”）设立一家子公司，全面负责“美思德 4.5 万吨/年有机胺系列产品”项目的施工建设和未来的生产经营。
本次投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、拟定公司名称：美思德（吉林）新材料有限公司
2、注册资本：10000 万元人民币
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：吉林市龙潭区汉阳南街 6 号 721 室
5、经营范围：有机胺类产品、催化剂、表面活性剂及相关化工产品的研究、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、出资方式：现金方式出资，自有资金或自筹资金
7、出资比例：公司拟出资金额为 7,000 万元，占注册资本的 70%；美思德
新材料拟出资金额为 3,000 万元，占注册资本的 30%
8、管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任
上述拟设立子公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。
三、本次投资的目的和对公司的影响
本次拟设立子公司作为“美思德 4.5 万吨/年有机胺系列产品”项目的实施主体，系公司业务开展的需要，符合公司长期发展战略规划，有利于增加企业效益，提升市场竞争力，持续推动公司稳健、健康发展，对公司具有积极的战略意义。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
本次投资设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续；子公司设立后，在经营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，完善内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。
公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2020 年 06 月 17 日
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