江苏美思德化学股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2019年04月12日以电子邮件等方式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2019年04月23日（星期二）上午在南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司三楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事蒋剑春先生委托独立董事邓德强先生代为出席本次董事会会议并表决。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2018年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2018年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年年初未分配利润为234,263,626.14元，母公司2018年度实现的净利润为22,931,443.18元，根据《公司章程》等相关规定，按照母公司2018年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积金2,293,144.32元，减去需要支付的公司2017年度的现金股利16,000,000.00元。截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为
公司2018年度利润分配预案为：公司拟以截至2018年12月31日总股本100,948,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），共计派发现金红利人民币13,123,240.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司独立董事对本项议案发表了同意的意见。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（九）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-011）。
公司独立董事对本项议案发表了同意的意见。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-013）。
公司独立董事对本项议案发表了同意的意见。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-013）。
公司独立董事对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。
公司独立董事对本项议案发表了同意的意见。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司及全资子公
公司独立董事对本项议案发表了同意的意见。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-016）。
公司独立董事对本项议案发表了同意的意见。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）。
公司独立董事对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十七）审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十八）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议的独立意见》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2019年04月25日
