证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-037
江苏美思德化学股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料
有限公司行政办公楼四楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,401,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.4015
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事高明波先生因航班被取消，未能出席本
次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事宋琪女士因航班被取消，未能出席本次
股东大会。
3、公司董事会秘书陈青女士和公司财务负责人徐开进先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,397,500 99.9943 4,000 0.0057 0 0.0000
7、议案名称：《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,397,500 99.9943 0 0.0000 4,000 0.0057
9、议案名称：《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,397,500 99.9943 0 0.0000 4,000 0.0057
10、 议案名称：《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于对全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
