证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-031
杭州新坐标科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划草案摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向增发的公司人民币 A 股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予权益总计 149.95 万股，占本计划签署时公司股本总额 135,107,896 股的1.1099%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
一、公司基本情况
公司名称：杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1-5 幢
法定代表人：徐纳
注册资本：135,107,896 元整
经营范围：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件，磨床，装配线；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线；水处理设备、净水设备、化工原料（除危险品），空气净化设备的研发、制造、销售；污水处理的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司所属行业：汽车零部件
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司监事会由 3 名监事组
成，其中职工代表监事 1 人；公司高级管理人员共有 6 人。
最近三年主要业绩情况：
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2023年 2022年 2021年
营业收入 583,303,603.15 526,805,234.71 432,058,571.87
归属于上市公司股东的
净利润 184,382,827.95 155,760,548.86 140,759,989.91
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 165,817,472.70 139,884,767.07 128,540,535.54
利润
经营活动产生的现金流
量净额 312,026,748.39 136,745,032.76 110,784,127.70
2023年 2022年 2021年
归属于上市公司股东的
净资产 1,252,982,620.08 1,102,550,060.94 968,360,707.67
总资产 1,504,347,215.74 1,282,080,575.73 1,122,629,533.87
主要财务指标
基本每股收益（元／股） 1.38 1.17 1.06
稀释每股收益（元／股） 1.38 1.17 1.06
扣除非经常性损益后的 0.97
基本每股收益（元／股） 1.24 1.05
加权平均净资产收益率 15.19 15.18
（%） 15.78
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 14.19 13.64 13.86
（%）
二、股权激励计划目的
为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、关键人才以及其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）以及其他法律、法规、规范性文件和《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了本次限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
截至本激励计划草案公告日，公司同时正在实施公司 2022 年限制性股票激励计划、公司 2022 年员工持股计划。本激励计划与公司 2022 年限制性股票激励计划、公司 2022 年员工持股计划相互独立，不存在相关联系。
2022 年限制性股票激励计划由公司以 8.57 元/股的授予价格向 98 名激励对
象授予 123.34 万股限制性股票；该限制性股票第一个解除限售期解锁条件已达成，相应股份已解锁并上市流通，第二个解除限售期对应股份尚未达到解除限售时间。
2022 年员工持股计划由公司以 8.57 元/股的价格向公司 2022 年员工持股计
划专用证券账户以非交易过户的方式出让公司回购的股份 91.34 万股。截至本激励计划公告时，2022 年员工持股计划尚未完全解锁。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划的股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。
本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向增发的公司人民币 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 149.95 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 135,107,896 股的 1.1099%。本次授予为一次性授予，无预留权益。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。
截至本激励计划草案公告日，2022 年限制性股票激励计划尚在有效期内，2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票 123.34 万股，加上本次拟授予的限
制性股票 149.95 万股，合计共 273.29 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.02%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划的激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象包括公司实施本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、关键人才，以及公司董事会认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
（二）激励对象的范围
本激励计划授予的限制性股票涉及的激励对象共计 127 人，包括：公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、关键人才，以及公司董事会认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
以上激励对象中，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。高级管理人员必须经董事会聘任，所有激励对象必须在本激励计划的考核期内于公司任职并已与公司签署劳动合同。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占目前总股本
票数量(万股) 票总数的比例 的比例
姚国兴 董事、副总经理 3.00 2.0007% 0.0222%
任海军 董事、研发总监 2.40 1.6005% 0.0178%
杨志军 副总经理 3.00 2.0007% 0.0222%
郑晓玲 副总经理、董事 3.00 2.0007% 0.0222%
会秘书
瞿薇 财务总监 3.00 2.0007% 0.0222%
公司中层管理人员、关键人才及
董事会认为需要激励的其他人 135.55 90.3968% 1.0033%
员（共 122 人）
合计 149.95 100.0000% 1.1099%
注：
1、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%；公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 10%。
2、本次激励对象名单将公告于上海证券交易所指定的网站。
3、激励对象中没有独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象如发生不符合《管理办法》及本激励计划规定的情况时，公司将按本计划的规定回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
5、以上表格中的相关比例数值按照四舍五入，保留小数点后四位。
六、授予价格及确定方法
（一）授予价格
本激励计划限制性股票的授予价格为每股 9.43 元。
（二）授予价格的确定方法
本激励计划限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交
易总额/前 1 个交易日股票交易总量）18.02 元/股的 50%，即 9.01 元/股；
2、本激励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票
交易总额/前 20 个交
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