证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2024-021
杭州新坐标科技股份有限公司
关于监事离职并补选新任监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司监事辞职情况
杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事王兵先生的书面辞职报告,王兵先生因个人原因辞去公司监事职务,辞职后,将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,股份有限公司设监事会,其成员不得少于三人。鉴于王兵先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,故王兵先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责,直至公司股东大会选举出新的监事。
王兵先生在担任公司监事期间勤勉尽责,监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
二、关于监事候选人的审议情况
为保证公司监事会的正常运转,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监事会
工作指引》及《公司章程》等的相关规定,公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事
会第五次会议,审议通过了《关于提名监事候选人的议案》,同意杨琦苹女士(简历详见附件)为监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 27 日
附件:监事简历
杨琦苹女士:1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专
业。曾任大贺传媒股份有限公司会计。2011 年 5 月至 2013 年 4 月任新坐标成本会计,
2013 年 5 月至 2015 年 11 月任新坐标主办会计,2015 年 12 月至 2021 年 5 月任新坐标
财务部部长助理,2021 年 6 月至 2022 年 4 月任新坐标财务部部长,2022 年 4 月至 2024
年 4 月任新坐标财务总监。
截至本公告日,杨琦苹女士直接持有 30,000 股公司股权激励限制性股票,公司将按照《新坐标 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定,后续对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共 15,000 股进行回购注销。杨琦苹女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。