603040 沪市 新坐标

证券代码：603040          证券简称：新坐标            公告编号：2024-018
          杭州新坐标科技股份有限公司

    关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2024 年 4 月
25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，具体情况如下：

  根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、副总经理胡欣女士将不再担任审计委员会委员，由公司董事任海军先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

  调整前董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、胡欣；

  调整后董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、任海军。

  特此公告

                                          杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 27 日