603040 沪市 新坐标

证券代码： 603040        证券简称： 新坐标      公告编号： 2022-051
          杭州新坐标科技股份有限公司

      第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）第五届董
事会第一次会议于 2022 年12 月 28日在公司 2022 年第二次临时股东大会选举产
生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

    1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  同意选举徐纳先生担任公司董事长。任期同第五届董事会。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
（1）  同意由徐纳先生、姚国兴先生、任海军先生、陈军先生组成董事会战略
  委员会，徐纳先生为召集人；
（2）  同意由徐纳先生、戴国骏先生、王刚先生组成董事会提名委员会委员，
  戴国骏先生为召集人；
（3）  同意由胡欣女士、王刚先生、戴国骏先生组成公司董事会薪酬与考核委
  员会，王刚先生为召集人；

（4）  同意由胡欣女士、王刚先生、戴国骏先生组成公司董事会审计委员会，
  王刚先生为召集人。

  以上专门委员会任期同第五届董事会。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任徐纳先生担任公司总经理，任期同第五届董事会。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任胡欣女士、姚国兴先生、杨志军先生、郑晓玲女士担任公司副总经理，任期同第五届董事会。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    5、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员的议案》
  同意聘任郑晓玲女士担任公司董事会秘书，杨琦苹女士担任公司财务总监，任期同第五届董事会。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    6、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任孟宇婷女士担任公司证券事务代表，任期同第五届董事会。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告

                                    杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 29 日