603040 沪市 新坐标

证券代码： 603040      证券简称： 新坐标        公告编号： 2022-053
          杭州新坐标科技股份有限公司

    关于完成董事会、监事会换届选举的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2022
年 12 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议选举产生第五届董事
会和监事会成员。同日，公司召开第五届董事会和第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、第五届监事会主席，确认董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

    一、 第五届董事会组成情况：

    1、 董事长：徐纳

    2、 非独立董事：徐纳、胡欣、姚国兴、任海军

    3、 独立董事：戴国骏、王刚、陈军

    4、 董事会专门委员会：

        专门委员会名称      召集人              委员

      董事会战略委员会      徐纳    徐纳、姚国兴、任海军、陈军

    董事会提名委员会委员    戴国骏        徐纳、戴国骏、王刚

    董事会薪酬与考核委员会    王刚        胡欣、王刚、戴国骏

      董事会审计委员会      王刚        胡欣、王刚、戴国骏

    二、 第五届监事会组成情况：

    1、监事会主席：季红英

    2、股东代表监事：王兵、周娟萍


    3、职工代表监事：季红英

    三、 聘任高级管理人证券事务代表情况：

    1、 总经理：徐纳

    2、 副总经理：胡欣、姚国兴、杨志军、郑晓玲

    3、 董事会秘书：郑晓玲

    4、 财务总监：杨琦苹

    5、 证券事务代表：孟宇婷

  以上董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历附后。

  公司第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

  特此公告

                                    杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 29 日
附件：第五届董事会董事、第五届监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历

    徐纳先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专
业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002 年创办杭州新
坐标锁夹有限公司，2002 年 7 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司
执行董事、总经理；2010 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。现任新坐标董事长、总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。

    胡欣女士：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际经济
和贸易专业。曾任杭州汽车发动机厂研究所行政科文员；2002 年创办杭州新坐
标锁夹有限公司，2002 年 7 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司监
事；2010 年 11 月至 2013 年 12 月，任公司董事、总经理助理；2014 年 1 月至今，
任新坐标董事、副总经理。现任新坐标董事、副总经理，杭州佐丰投资管理有限公司监事。

    姚国兴先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经
济与工商管理专业，中共党员。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托
车配件厂销售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004 年 11 月至 2010 年
10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部长；2010 年 11 月至 2020 年 1 月任新
坐标副总经理，2020 年 1 月至今任新坐标董事、副总经理。

    任海军先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
机械制造及自动化专业。曾任 AVL 李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术
及客户支持；2015 年 8 月至 2017 年 6 月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017
年 7 月至 2018 年 5 月，任新坐标研发总监，2018 年 5 月至今任新坐标董事、研
发总监。

    戴国骏先生：1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。博
士研究生学历，电气工程专业，杭州电子科技大学二级教授。曾任深圳市水务局职员、深圳市社保局科员。1998 年 5 月起在杭州电子科技大学计算机学院任教，现任计算机应用技术研究所所长；2018 年起任国家级国际合作基地“脑机协同智能技术联合研究中心”主任；现任杭州柯林电气股份有限公司独立董事、杭州先
锋电子技术股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今任新坐标独立董事。

    王刚先生：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
中欧国际工商学院 EMBA，注册会计师、高级经济师，中共党员。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公司独立董事，上海庆科信息技术有限公司监事，汉嘉设计集团股份有限公司独立董事；
2022 年 12 月 28 日起任新坐标独立董事。

    陈军先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料
加工专业，教授。1996 年 8 月至今，在上海交通大学塑性成形工程系（2011 年
更名为塑性成形技术与装备研究院）任教，期间 1998 年 4 月至 1999 年 4 月，任
密歇根大学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师，2013 年 12 月 20 日
至 2020 年 1 月 6 日，任新坐标独立董事。现任上海交通大学塑性成形技术与装
备研究院院长，上海模具技术研究所有限公司董事、总经理，上海市模具行业协会第六届理事会副会长，模具 CAD 国家工程研究中心副主任；上海交通大学学报、塑性工程学报、锻压技术和精密成型工程等期刊的编委；2022 年 12 月 28日起任新坐标独立董事。

    季红英女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行
政管理专业，中共党员。曾任华立集团股份有限公司品管部检验员，2015 年 8
月至今任新坐标行政专员；2022 年 12 月 28 日起任新坐标监事会主席、行政专
员。

    王兵先生: 1975 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1994 年参加工作，曾任杭州市余杭区仓前街道办事处副主任；现任杭州聚飞建筑材料有限公司执行经理，杭州聚汇鑫管理咨询有限责任公司监事；2022年 12 月 28 日起任新坐标监事。


    周娟萍女士： 1979 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，注册会计师。2011 年 5 月进入杭州中泰深冷技术股份有限公司，2011
年 7 月至今任杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会秘书；2022 年 12 月 28 日
起任新坐标监事。

    杨志军先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汽车运用工程
专业，MBA。曾任神龙汽车有限公司采购部供应商质量分部经理；2019 年 9 月至今任新坐标质量总监，2021 年 1 月至今任新坐标副总经理。

    郑晓玲女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金
融学专业。曾任浙江日发控股集团有限公司投资部项目经理，中博展览股份有限
公司证券事务代表；2013 年 8 月至 2013 年 12 月任公司证券投资部部长；2013
年 12 月至今任新坐标副总经理、董事会秘书。

    杨琦苹女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会
计学专业。曾任大贺传媒股份有限公司会计。2011 年 5 月至 2013 年 4 月任新坐
标成本会计，2013 年 5 月至 2015 年 11 月任新坐标主办会计，2015 年 12 月至
2021 年 5 月任新坐标财务部部长助理，2021 年 6 月至 2022 年 4 月任新坐标财务
部部长，2022 年 4 月至今任新坐标财务总监。

    孟宇婷女士：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金
融专业，中共党员。曾任杭州博拓生物科技股份有限公司证券事务代表，2018
年 3 月至今任新坐标证券事务助理，2020 年 8 月至今任新坐标证券事务代表。