证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2020-015
杭州新坐标科技股份有限公司
2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税），并以资本公积金转增
股本 0.3 股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审
议。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 409,481,630.38 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次
利润分配、公积金转增股本方案如下：
1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 79,482,884 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,741,442.00
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.51%。
2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 79,482,884 股，本次转股后，公司的总股本为 103,327,749 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。充分考虑了广大投资者的合理诉求，以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在大比例分红、大股东套现等不合理的情况。所以我们同意该利润分配预案，并将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东。监事会同意 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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