杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事长徐纳先生因工作原因未能亲自出席，特委托董事胡欣女士出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2019年4月22日以现场表决方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知及相关议案资料已于2019年4月12日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事及代理董事7名。董事长徐纳先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已授权董事胡欣女士代为出席并表决。经半数以上董事共同推举，会议由董事胡欣女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于2018年度财务决算及2019年财务预算的报告》
公司2018年实现营业收入300,854,571.31元，营业利润124,723,165.99元，利润总额124,593,484.05元，净利润103,833,707.04元，其中归属于母公司股东净利润102,576,156.08元。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润103,833,707.04元，归属于母公司股东净利润102,576,156.08元，提取10%法定盈余公积金11,810,672.39元，加上年初未分配利润252,578,166.27元，减去已分配2017年红利32,322,739.00元，期末可供股东分配的利润为311,020,910.96元。
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以报告期末总股本79,507,090股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4元（含税），共计分配利润31,802,836.00元。不以公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2018年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，
交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的议案》
2018年度公司未发生关联交易事项。同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司2019年度暂无关联交易计划。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过《关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
同意公司及下属公司2019年度向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2019-019）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司以不超过5亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，由公司及控股子公司循环投资，滚动使用。理财授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币3,500万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
14、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于增加公
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15、审议通过《公司2019年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2019年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
16、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年5月13日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室召开2018年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-023）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事陈军先生、俞小莉女士、余俊仙女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、2018年度独立董事述职报告；
2、2018年度董事会审计委员会履职情况报告；
3、2018年度内部控制评价报告；
4、新坐标独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
5、新坐标独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019年4月23日
